陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司2022年年度股东大会决议公告-天天滚动

证券代码：601369      证券简称：陕鼓动力      公告编号：临 2023-024

              西安陕鼓动力股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

【资料图】

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   63.2538

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    未能出席会议，独立董事李树华、王喆因公务未能出席会议；

  刘忠，财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,769,936 99.9999     201    0.0001        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,701,936 99.9937     201    0.0000   68,000   0.0063

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                   反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

             票数                   票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,681,236 99.9918   20,901   0.0019   68,000   0.0063

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,701,936 99.9937     201    0.0000   68,000   0.0063

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                   反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

             票数                   票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,681,936 99.9919   20,201   0.0018   68,000   0.0063

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,701,936 99.9937     201    0.0000   68,000   0.0063

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,701,936 99.9937     201    0.0000   68,000   0.0063

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型                    比例                比例                比例

              票数                  票数                票数

                        （%）                （%）               （%）

  A股      1,092,701,936 99.9937     201    0.0000   68,000   0.0063

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                   反对                弃权

  股东类型                    比例                  比例                比例

                票数                   票数                票数

                         （%）                  （%）               （%）

   A股         36,413,313 99.8130      201     0.0005   68,000   0.1865

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                   反对                弃权

  股东类型                    比例                  比例                比例

                票数                   票数                票数

                         （%）                  （%）               （%）

   A股      1,092,701,936 99.9937      201     0.0000   68,000   0.0063

       《关于公司 2023 年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务

 暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                   反对                弃权

  股东类型                    比例                  比例                比例

                票数                   票数                票数

                         （%）                  （%）               （%）

   A股         36,413,313 99.8130      201     0.0005   68,000   0.1865

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                   反对                弃权

  股东类型                    比例                  比例                比例

                票数                   票数                票数

                         （%）                  （%）               （%）

   A股      1,092,701,936 99.9937      200     0.0000   68,001   0.0063

(二) 现金分红分段表决情况

                   同意                     反对                弃权

                          比例                  比例                比例

             票数                      票数                票数

                          （%）                 （%）               （%）

持股 5%以

上普通股股     1,056,288,623   100.0000        0   0.0000        0    0.0000

东

持 股 1%-              0      0.0000        0   0.0000        0    0.0000

     股东

     持股 1%以

     下普通股股      36,393,313    99.7582    20,201    0.0553    68,000    0.1865

     东

     其中:市值

     普通股股东

     市值 50 万

     以上普通股      35,245,187     99.8074        0    0.0000    68,000    0.1926

     股东

     (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对                 弃权

议案

           议案名称                          比例                 比例                  比例

序号                            票数                   票数                 票数

                                         （%）                （%）                 （%）

      《关于公司 2022 年度

      人员薪酬的议案》

      《关于公司续聘会计

      师事务所的议案》

      《关于公司 2022 年度

      利润分配预案的议案》

      《关于公司 2023 年度

      日常关联交易的议案》

      《关于公司 2023 年度

      购买理财产品的议案》

      《关于公司 2023 年度

      与长青保理开展无追

      索权应收账款保理业

      务暨关联交易的议案》

     (四) 关于议案表决的有关情况说明

     议案 9《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》及议案 11《关于公司 2023

     年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》回避表决。

     三、律师见证情况

律师：陈洁、吴彪

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和

《公司章程》

     、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会

议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                    西安陕鼓动力股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告

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